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2021中國民生銀行海口分行反洗錢崗招聘人員公告
反洗錢崗
所屬機構：海口分行
招聘人數：1
崗位序列：研究規劃
工作區域：海口
截止日期：2021-09-30
工作職責
1.負責根據可疑交易監測發現的上游洗錢犯罪線索，對接外部有權機關向總行發起的反洗錢協查;
2.負責起草修訂反洗錢工作相關內控管理制度，并推動工作實施;
3.負責根據案件協查情況，分析業務/產品缺陷，督導業務部門與經營機構落實整改問責，并對涉案客戶和賬戶的后續管控工作提出合理化建議;
4.負責組織開展全行性反洗錢現場檢查與非現場檢查工作，負責全行反洗錢案例的收集、分析、編輯、發布等相關工作;
5.負責發布全行性洗錢風險提示，定期撰寫全行性反洗錢監測分析報告等，向監管和高級管理層報告。
任職要求
1.原則上35周歲(含)以下，具有金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷，大學英語六級及以上水平，具備熟練的英語聽、說、閱讀能力;
2.通過國家律師資格或國家司法考試，獲得律師資格證書或法律職業資格證書;
3.具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢崗位證書或我行反洗錢崗位證書的人員優先;
4.了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程;
5.具備較強的學習研究能力、分析判斷能力、溝通協調能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業精神;
6.具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄;
7.有反洗錢專崗工作經驗的優先。
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