高淳區農發行 做好防疫期間反洗錢工作

　　在防控新冠肺炎疫情特殊時期，為確保反洗錢工作總體不停擺、基本要求不降低，農發行南京市高淳區支行依據上級行統一安排，輪崗值班，保障特殊時期反洗錢可疑資金監測各項工作平穩有序進行。

　　認真做好柜面和線上反洗錢工作。一是對柜面業務、網銀等線上業務進行監測，了解客戶建立業務關系的目的、性質和交易背景的真實性。二是值班人員按日登錄反洗錢系統，及時上報大額和可疑交易報告。

　　加強對涉及疫情可疑資金情況檢查。持續向上級行上報針對防疫所需開設賬戶以及資金匯劃情況，一旦發現利用疫情實施洗錢的可疑交易，按照反洗錢要求中斷交易，必要時向上級行和人民銀行反洗錢部門報備。

　　防范疫情期間電信詐騙洗錢風險。行內員工疫情期間通過微信朋友圈發布“全民反詐騙，協力抗疫情！從我做起”等宣傳信息、行內電子屏滾動播放宣傳標語，積極拓寬宣傳面，提示社會公眾防范疫情期間金融詐騙。