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2023年廣發銀行海口分行社會招聘啟事（6.13）
法律與合規部高級主管/主管（反洗錢）
專業要求：
專業不限
工作職責：
1.建立并完善分行反洗錢內控制度體系；
2.組織成立反洗錢工作領導小組，并建立有效的反洗錢內部工作機制，運作規范順暢；
3.合理劃分和調整客戶風險等級，有效管理高風險客戶，對高風險客戶或高風險賬戶持有人采取加強型身份識別或盡職調查措施；
4.負責可疑案例分析認定，并對已上報可疑交易報告的客戶、賬戶采取適當的后續處理措施；
5.組織轄內開展反洗錢培訓與宣傳工作；
6.加強反洗錢工作內部監督，開展對所轄機構反洗錢專項內部檢查及風險排查，切實發現存在的問題并積極落實整改；
7.承擔分行掃黑除惡；防范和打擊“非法放貸、非法集資、金融詐騙”等其他各類特定合規管理義務；
8.對外做好反洗錢監管工作履職及溝通，對內做好總部反洗錢管理工作履職及溝通；
9.完成部門交辦的其他事項。
任職資格：
1.大學本科及以上學歷，財務、審計、法律、經濟管理等相關專業的優先；
2.熟悉銀行業務，應具備3年的相關崗位工作經歷，了解國家經濟金融法律法規及監管機構有關規章制度，熟悉銀行業務流程和反洗錢工作規章制度；
3.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，遵守國家法律法規、行業監管規定、銀行從業人員基本準則及本行各項規章制度，職業操守良好，品行端正；
4.具有較高的政策理論水平、強烈的擔當意識和責任感，以及風險防控意識，具備一定的溝通協調能力和專業知識技能，勇于擔當，主動作為；
5.具有良好的心理和身體素質，能正常履行工作職責；
6.符合中國人壽系統及本行親屬回避制度的相關規定。
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