近日，肥西農商銀行肥光支行柜面人員在辦理現金取款業務時發現異地戶籍個人客戶頻繁小額取現，敏銳察覺到與電詐賬戶交易特征（客戶存在通過柜面取現轉移電信詐騙涉案資金）相符 ,啟動警銀聯動預案，成功阻止涉案資金被轉移。

　　2023年7月1日，某異地籍客戶來我行肥光支行柜面辦理取款業務，支行柜面人員發現客戶賬戶狀態異常，且存在賬戶交易流水短期內夜間頻繁快進快出等涉詐交易特征，未給該客戶辦理取現。客戶離開后，經辦人員立即將客戶樣貌特征及相關細節情況上報我行運營部反詐群，提醒轄內各網點提高警惕。7月7日，該客戶再次來到肥光支行辦理取款業務,柜面人員結合前期警示信息，立即上報會計主管。會計主管一邊讓柜員想方設法拖延客戶取現，一邊啟動警銀聯動預案，聯系轄區派出所報警。僅10分鐘后，民警到達支行將客戶及同行人員帶離。目前，警方正在進一步調查中。

　　當前，反電詐工作形勢復雜嚴峻，自6月以來，肥西農商銀行積極“備戰”，通過加強人員培訓、建立反電詐微信群、制定警銀聯動防詐預案等舉措，積極與當地公安機關建立溝通協作機制，暢通聯合預警攔截渠道，筑牢柜面防詐防線，成功堵截可疑開戶、取現60余例。下一步，我行將持續加強反電詐宣傳培訓，不斷強化警銀合作，助力提高社會公眾的防范意識和識別能力，積極履行金融機構社會責任和義務，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，守護好群眾“錢袋子”。

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