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2022北京銀行總行社會招聘啟事（11.17）
反洗錢系統建設崗
工作地點:北京市
工作職責：
1、依據反洗錢監管要求及本行業務實際，構建洗錢風險管理的規則模型及監測體系，推動提升反洗錢科技水平和系統能力；
2、負責大額可疑交易監測模型和客戶洗錢風險評級規則的需求制定、優化完善等，跟進系統開發實施、測試評估及上線等工作；
3、負責跟蹤評估反洗錢系統名單回溯、調查分析、統計查詢等功能應用情況，不斷優化提升反洗錢系統功能和工作流程；
4、跟進反洗錢底層數據治理，督導業務部門持續完善數據源質量，協助做好反洗錢系統與業務源系統數據對接的邏輯調研、開發實施等工作。
任職條件:
1、本科及以上學歷，具有計算機、軟件工程、統計學、應用數學、金融數學、數據挖掘等相關專業背景；
2、從事反洗錢相關工作3年以上，具有信息科技系統開發建設相關工作經驗者優先。年齡原則上在35周歲以下；
3、具有一定的政策水平、分析判斷能力；有一定的組織協調和溝通能力及文字寫作能力；
4、熟悉反洗錢與反恐怖融資相關的法律法規及監管要求，了解商業銀行業務產品知識及運營流程。
應聘要求：
1、遵紀守法，品行端正，遵守國家法律、法規和各項金融規章制度，無不良行為記錄；
2、具有良好的道德品質、個人修養和職業操守，具備較強的事業心、責任心和風險意識；
3、身體健康，具有正常履職的身體條件，具備良好的心理素質；
4、認同北京銀行企業文化，有意愿在銀行業長期發展；
5、符合北京銀行親屬回避的有關規定及《中國銀保監會關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見》。
反洗錢政策建設崗
工作地點:北京市
工作職責：
1、根據反洗錢法律法規及監管要求，梳理擬定總行反洗錢和反恐怖融資內部控制制度，監測反洗錢法規政策變化情況，提出制度更新完善意見；
2、結合本行反洗錢工作開展情況，研究起草年度洗錢風險管理策略，跟進策略執行情況，擬定執行情況報告；
3、對業務部門的產品業務制度，提出洗錢和恐怖融資風險管理的要求及意見建議；對分支機構反洗錢制度建設給予檢查指導；
4、根據人民銀行、銀保監會等監管機構工作要求，完成反洗錢相關年度工作報告、不定期工作報告等。
任職條件：
1、本科及以上學歷，具有金融、法律、經濟、計算機等相關專業背景，年齡40周歲以下；
2、從事反洗錢相關工作3年以上，具有金融監管部門工作經驗者優先；
3、掌握反洗錢與反恐怖融資相關的法律法規及監管要求，熟悉商業銀行業務產品知識及運營流程；
4、具有較高的政策水平、分析判斷能力，有較好的組織協調和溝通能力及文字寫作能力。
應聘要求：
1、遵紀守法，品行端正，遵守國家法律、法規和各項金融規章制度，無不良行為記錄；
2、具有良好的道德品質、個人修養和職業操守，具備較強的事業心、責任心和風險意識；
3、身體健康，具有正常履職的身體條件，具備良好的心理素質；
4、認同北京銀行企業文化，有意愿在銀行業長期發展；
5、符合北京銀行親屬回避的有關規定及《中國銀保監會關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見》。
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