無錫農商銀行筑牢防線提升反洗錢工作水平

時間：2022-06-22 09:24???來源：銀行招聘網

　　為進一步提升分行反洗錢工作的整體水平，提高分行各部門反洗錢工作的合規性和有效性，響應省聯社及總行的號召，無錫農商銀行蘇州分行于4月11日至5月26日開展了為期45天的金融業反洗錢培訓工作，全行共有41人參與了此次培訓。

　　培訓前，蘇州分行領導進行了動員，要求全員高度重視本次培訓工作，強化反洗錢責任意識，深入開展盡職調查，全面加強反洗錢知識學習，不斷提升業務能力和反洗錢工作質量。

　　本次培訓涵蓋了視頻培訓和考試兩個方面，內容包括：反洗錢法基礎知識，反洗錢內部控制、洗錢風險評估、反洗錢系統建設、配合開展反洗錢監管和調查、客戶身份識別、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識別與報告、反恐怖融資與金融制裁、綜合案例及專家講座視頻。

　　本次培訓考試通過率為100%。通過培訓，全行員工對當前反洗錢工作面臨的嚴峻形勢有了更為深刻的認識，增強了反洗錢工作責任感，提高了反洗錢業務技能，為分行今后更好地進行反洗錢工作起到了積極推動作用。

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